Pagcor: трудно отмыть деньги в казино

Какой фильм посмотреть?
 
Председатель PAGCOR Кристино

Председатель PAGCOR Кристино Бонг Нагиат ЗАПРОСИТЬ ФОТО ФАЙЛА / ЭДВИН БАКАСМАС





По данным государственной компании Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor), ЗОНДЫ могут лаять не на то дерево, следуя по следу незаконных средств в размере 100 миллионов долларов, которые недавно попали на Филиппины и покинули их.

Представление о том, что казино - это самое простое место для отмывания денег, неверно, потому что никто не выигрывает больше, чем дом, сказал Inquirer председатель и генеральный директор Pagcor Кристино Бонг Нагиат.



Хотя это возможно, это самое рискованное место для отмывания грязных денег, и следователи должны искать в другом месте, сказал Нагия в пятницу.

uaap сезон 79 женский волейбол

Он выступил с заявлением после того, как сенатор заявил, что казино - это самое простое место для отмывания денег на Филиппинах, поскольку эти деньги можно легко получить в качестве выигрыша в азартных играх.



Сенатор Серхио Осмена III, председатель комитета Сената по банкам и финансовым учреждениям, заявил на прошлой неделе, что исключение казино из сферы действия Закона о борьбе с отмыванием денег является одной из самых больших лазеек в законе.

В сообщениях говорится, что 100 миллионов долларов поступили в местную финансовую систему через филиал Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) в Макати.



По сообщениям, средства были конвертированы в песо с помощью фирмы по обмену и денежным переводам под названием Philrem, а затем были объединены с пяти банковских счетов в единый корпоративный счет бизнесмена, осуществляющего операцию по привлечению крупных игроков из-за рубежа.

По сообщениям, деньги были вывезены из страны через хайроллеров, привлеченных операторами джанкетов.

Сенатский запрос

Расследование Сенатом якобы отмывания денег на сумму 100 миллионов долларов через казино было отложено еще на неделю, поскольку некоторые из приглашенных на слушание должностных лиц банка будут недоступны в первоначальную дату, сказал Осмена в воскресенье.

В радиоинтервью Осмена сказал, что слушания перенесены на 14 марта с 8 марта.

Национальное бюро расследований, со своей стороны, начало расследование по делу об отмывании денег, которое считается самой крупной транзакцией с грязными деньгами в стране.

вызов театра сегодня

Зонд Pagcor

Нагия сообщил Inquirer, что сама компания Pagcor начала собственное расследование сообщения о том, что на банковские счета трех казино было переведено до 100 миллионов долларов.

«Мы ожидаем, что казино представят свои комментарии по этому поводу в качестве первого шага расследования в течение этой недели», - сказал он в телефонном интервью.

Компания Pagcor, которая управляет 13 казино по всей стране, предоставила временные лицензии частным операторам, таким как Resorts World Manila и четырем казино-курортам в Entertainment City. Из четырех уже начали работу Solaire Resorts Manila и City of Dreams. Частные операторы платят Pagcor лицензионные сборы.

Нагия сказал, что в порядке регулирования Pagcor требует, чтобы казино применяли строгую политику внутреннего контроля в отношении движения средств и выпуска игровых фишек.

В играх используются фишки вместо наличных денег, потому что игроки, как правило, больше играют с фишками. По словам энтузиастов казино, кэш-игроки, напротив, склонны проявлять осторожность.

По словам Нагия, существует два вида фишек - безналичный оборот и наличный обмен.

Фишки, не подлежащие обмену, относятся к деньгам, переводимым через банковские счета казино для определенного игрока.

«Любая сумма, которая попадает на банковские счета казино, считается хорошими деньгами, потому что она прошла через банковскую систему до того, как была переведена нам», - сказал Нагия.

У нас нет возможности узнать, поступили ли деньги из незаконных источников. - Это работа банка, - добавил он.

Нет квитанции о выигрыше

Кай Паломарес и Джерико Розалес

По его словам, казино не выдают квитанции или сертификаты на выигрыши.

Никто не может заявить банку, что деньги поступают из казино, потому что на это нет квитанции или сертификата. Тем не менее, все выигрыши должным образом регистрируются и могут быть легко доступны любому правительственному учреждению, сказал председатель Pagcor.

Он добавил, что деньги, переведенные на кредитный счет хайроллеров в казино, не могут быть выведены из казино наличными, если игрок решит прекратить играть.

В наличные можно было конвертировать только выигрыши. Если вы хотите отмывать деньги через казино, риск очень высок. По словам Нагия, вероятность того, что вы потеряете все деньги, очень высока.

Он сказал, что в случае денежных операций схема отмывания денег также крайне маловероятна.

Деньги, которые игрок приносит в казино, откладываются и возвращаются ему в случае, если он выиграет или решит прекратить игру. «Мы просто отдаем то, что он принес», - сказал Нагия.

В дополнение к протоколам, направленным на предотвращение незаконных транзакций, казино рекомендуется применять [политику] «знай своего клиента», особенно в отношении ценных клиентов.

Внутренние органы управления

Нагия сказал, что записи финансовых транзакций доступны для изучения по запросу. По его словам, системы и процедуры внутреннего контроля в целом соответствуют стандартам индустрии казино, применяемым во многих игровых юрисдикциях по всему миру.

скандал с Уолли Байолой прямая ссылка

Он добавил, что ни одно из казино, упомянутых в новостях, не имело счетов в банке, через которые указанные средства впервые попали в местную финансовую систему.

«Стоит отметить, что все банковские переводы на банковский счет казино, независимо от суммы, подлежат проверке на предмет личности отправителя и цели перевода», - сказал он.

По словам Нагия, в то время как Pagcor проводит собственное расследование, он считает, что Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) находится в лучшем положении для решения этой проблемы, поскольку индустрия казино полагается на гарантии AMLC в банковской системе Филиппин. С отчетами Лейлы Б. Салаверриа и Inquirer Research